上海德载中怡律师事务所的企业反舞弊专责部门：合法内部调查、刑事控告、追赃挽损、反舞弊合规体系。
服务范围
| 业务板块 | 典型事项 |
|---|---|
| 合法内部调查 查得清，更要用得上 |
舞弊线索评估与调查方案设计、企业自有数据的合规调取（审批流、合同、付款与报销记录、企业邮箱与办公系统）、资金流/合同流/货物流"三流比对"、关联关系核查、访谈与谈话的合规安排、电子数据的合法固定与证据链梳理。严格在《个人信息保护法》与劳动法边界内进行，不采用任何违法调查手段。 |
| 刑事控告 把行为交由司法机关追究 |
罪名研判（职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿、职务侵占与合同诈骗的界分等）、控告材料与证据清单准备、向公安机关报案与控告、立案沟通与不立案的救济（申请复议、向检察机关申请立案监督），全程只做合法程序推进。 |
| 追赃挽损 德载所长 |
刑事追赃与责令退赔的推进、民事追偿之诉、诉前与诉中财产保全、判决/裁定的强制执行，以及涉及复杂债权时与债务重组、清收方案的衔接。把"查清"接到"回款"，是本部门的核心能力。 |
| 反舞弊合规体系 事前防火，减少发生 |
企业反舞弊制度与内控流程审阅、利益冲突与关联交易申报机制、内部举报与调查规程、离职交接与竞业保密、涉案企业合规整改的对接。把"事后救火"前移为"事前防火"。 |
